本文转自：证券时报证券代码：股票简称：神州高铁公告编号：神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第七次会议于年1月27日以通讯方式召开。会议通知于年1月19日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司章程〉的议案》根据《中国国投高新产业投资有限公司将国企改革三年行动重点要求纳入章程等制度体系专项工作方案》的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司章程修订对照表》、《神州高铁技术股份有限公司章程》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议通过《公司未来三年股东回报规划（年-年）》详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司未来三年股东回报规划（年-年）》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度〉的议案》为优化子公司管理模式，明确子公司管理要求，健全子公司管理流程，维护股东合法权益，根据《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司及子公司实际经营管理情况，公司修订了《神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度》。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。4、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司总经理工作细则〉的议案》为完善公司治理结构，保证公司经营管理层依法履职，提高公司科学决策效率和决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《神州高铁技术股份有限公司总经理工作细则》。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司总经理工作细则》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。5、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》公司董事王翔先生及董事常志珍女士因工作调整，经原提名股东单位同意，不再担任公司董事。王翔先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王翔先生辞职后不在公司担任任何职务。常志珍女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，常志珍女士辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名孔令胜先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务；由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满时止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：003）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，并由公司股东大会采取累积投票制选举产生。6、审议通过《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用。同时，国投财务拟为公司及下属子公司提供存款、贷款及融资租赁、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，存款每日最高限额不超过人民币30亿元。公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。上述交易的期限为12个月，在上述额度内发生的具体事项，同意授权公司或子公司法定代表人具体负责与国投财务洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：004）。关联董事娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生回避表决。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。7、审议通过《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》按照公司战略规划要求，为进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司以在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售持有的10,只20英尺35吨敞顶集装箱。整体交易均价不低于2.06万元/只（不含税）。目前公司正按要求履行国有资产处置评估备案程序，待评估备案完成后按照董事会决策执行。同意授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于评估、备案、挂牌、协议签署、资产交割等工作。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的公告》（公告编号：005）表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。8、审议通过《关于召开公司年第一次临时股东大会的议案》鉴于年度已结束，公司董事会前期召集的年第三次临时股东大会不再召开，拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》合并至本次股东大会审议。公司将于年2月15日在公司会议室召开年第一次临时股东大会，审议如下议题：（1）《关于续聘会计师事务所的议案》（2）《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司章程〉的议案》（3）《公司未来三年股东回报规划（年-年）》（4）《关于选举第十四届董事会非独立董事候选人的议案》1）选举孔令胜先生担任公司非独立董事2）选举祝贺先生担任公司非独立董事（5）《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：006）表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。三、备查文件1、公司第十四届董事会第七次会议决议；2、公司第十四届监事会第五次会议决议；3、独立董事事前认可意见及独立意见；4、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会年1月29日证券代码：股票简称：神州高铁编号：002神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第五次会议于年1月27日以通讯方式召开。会议通知于年1月20日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。二、监事会会议审议情况经与会监事审议，形成如下决议：审议通过《公司未来三年股东回报规划（年-年）》经审核，公司监事会同意上述股东回报规划，该规划符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司未来三年股东回报规划（年-年）》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。三、备查文件1、公司第十四届监事会第五次会议决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司监事会年1月29日证券代码：股票简称：神州高铁公告编号：003神州高铁技术股份有限公司关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于部分董事辞职情况公司董事王翔先生及董事常志珍女士因工作调整，经原提名股东单位同意，不再担任公司董事。王翔先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王翔先生辞职后不在公司担任任何职务。常志珍女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，常志珍女士辞职后不在公司担任任何职务。公司对王翔先生、常志珍女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！二、关于补选公司非独立董事的情况年1月27日，公司召开第十四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名孔令胜先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务；由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满时止。上述董事候选人简历见附件。公司独立董事对提名孔令胜先生、祝贺先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三、备查文件1、公司第十四届董事会第七次会议决议；2、独立董事出具的独立意见；3、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会年1月29日附件：董事候选人简历孔令胜，男，年生人，中国国籍，工商管理硕士学位。曾在徐州诧城电力有限责任公司、国投昔阳能源有限责任公司、国投煤炭公司、国投矿业投资有限公司任职，曾兼任国投福建城市资源循环利用有限公司董事长、法人，历任中国国投高新产业投资有限公司纪委书记、专业岗位。现任中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事，任合肥波林新材料股份有限公司董事。孔令胜先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司及其关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孔令胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。孔令胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。祝贺，男，年生人，中国国籍，硕士研究生。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部部门职员、综合管理部副经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理。祝贺先生未持有本公司股份，除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。祝贺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。祝贺先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。股票代码：股票简称：神州高铁公告编号：004神州高铁技术股份有限公司关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、交易概述为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用。同时，国投财务拟为公司及下属子公司提供存款、贷款及融资租赁、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，存款每日最高限额不超过人民币30亿元。上述交易的有效期为12个月。2、决策程序年1月27日，公司召开第十四届董事会第七次会议审议通过了《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生对本议案回避表决，其余4位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。上述交易需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司或子公司法定代表人具体负责与国投财务洽商并签订（或逐笔签订）相关协议等。3、关联关系公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，因此上述交易构成关联交易。4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，无需经过有关部门批准。二、关联方基本情况1、名称：国投财务有限公司2、住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层3、企业类型：其他有限责任公司4、法定代表人：李旭荣5、统一社会信用代码：911107178、注册资本：人民币,万元7、成立时间：年2月11日8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）9、历史沿革及主营业务最近三年发展状况国投财务是年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于年2月11日经国家工商行政管理总局核准注册成立。国投财务通过提供综合性的金融产品和服务，旨在加强国投集团资金集中管理能力，提高资金使用效率，降低资金使用成本，实现产融结合，加快国投集团产业发展，提升国投集团竞争优势。10、主要股东和实际控制人国投集团直接持有国投财务35.6%的股权，为国投财务控股股东。国投财务实际控制人为国务院国资委。11、主要财务数据：国投财务年度营业收入为9.88亿元，净利润为4.27亿元，截至年底总资产为.06亿元，所有者权益为75.20亿元。12、关联关系：神州高铁与国投财务同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司。13、国投财务不是失信被执行人。三、关联交易主要内容公司拟向国投财务申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用。同时，国投财务拟为公司及下属子公司提供存款、贷款及融资租赁、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，存款每日最高限额不超过人民币30亿元。上述交易的有效期为12个月。四、关联交易的定价政策及定价依据国投财务为公司及公司子公司提供金融服务，包括存款、贷款、保函、承兑汇票开立和贴现、结算服务及其他金融服务。1、关于存款利率，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，由双方参照市场存款利率协商确定。2、关于贷款利率，国投财务向公司及控股子公司发放贷款的利率，由双方参照市场贷款利率协商确定。3、结算服务及现时开展的其他金融服务暂不收取服务费。4、国投财务亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，国投财务如向公司提供新的金融服务的收费遵循以下原则：符合中国人民银行或中国银保监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的平均手续费。五、关联交易目的和对公司的影响公司本次关联交易是公司生产经营活动的需要，与国投财务开展相关业务，有利于优化公司财务管理，提高自有资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司长期战略规划理念和经营管理的要求。上述关联交易的价格及交易模式依照“自愿、平等、公允”原则，参考市场情况，在合理范围内确定，不存在伤害公司及股东利益的情况。公司在人员、财务、机构设置等方面与国投集团及其下属子公司保持独立。上述关联交易占公司同类业务比重较低，不对公司的独立性造成影响，亦不会导致公司主要业务对关联人形成依赖。六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况1、年年初至本公告披露日，公司与国投财务发生的日最高存款额为8.23亿元。目前，国投财务向公司发放的贷款余额10亿元。上述贷款均在年发生。2、年公司累计发行公司债券9亿元，由中国投融资担保股份有限公司提供担保，担保费1%/年，按在保本息收取，目前担保事项仍在履行中。七、独立董事事前认可和独立意见1、事前认可意见经事前审查，公司独立董事认为本次关联交易是公司生产经营活动的需要，有利于公司降低融资成本，提高资金使用效率。本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。综上所述，全体独立董事一致同意将本次关联交易提交公司董事会审议。2、独立意见经核查，公司董事会对关联交易的表决程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定；本次关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意本次关联交易，并同意提交公司股东大会审议。八、备查文件1、公司第十四届董事会第七次会议决议；2、独立董事事前认可意见及独立意见；3、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会年1月29日股票代码：股票简称：神州高铁公告编号：005神州高铁技术股份有限公司关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述1、交易基本情况为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的10,只20英尺35吨敞顶集装箱，整体交易均价不低于2.06万元/只（不含税），合计金额不低于2.06亿元（不含税）。2、决策程序公司于年1月27日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》，7位董事均同意上述议案。公司董事会授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于评估、备案、挂牌、协议签署、资产交割等工作。3、本次交易因受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照相关规定履行审议程序。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易标的基本情况（一）交易主体基本情况本次交易的出售方为公司全资子公司辽宁天晟，主营业务为特种集装箱（敞顶箱）租赁，其基本情况如下：1、公司名称：辽宁天晟远润物流有限公司2、注册
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