北京中科白癜风医院爱心传递 https://m.yiyuan.99.com.cn/bjzkbdfyy/a/285606/本文转自：中国证券报证券代码：证券简称：上海莱士公告编号：-上海莱士血液制品股份有限公司关于第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于年1月22日以电话和邮件方式发出会议通知，并于年1月27日下午3点以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》同意提名BingyuWang先生为公司独立董事候选人（候选人简历附后），并在其独立董事任职经股东大会审议通过后，选举其担任本届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。公司现任独立董事谭劲松先生、杨翠华先生、彭玲女士就董事会提名BingyuWang先生作为本届董事会独立董事候选人事项发表如下独立意见：1、本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提名合法有效；2、经审核，独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人具备履行职责所需的知识和经验，能够胜任独立董事的职责要求；3、同意本次独立董事候选人提名，并将相关议案提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会表决。二、审议通过了《关于召集年第一次临时股东大会的议案》公司定于年2月14日（星期一）以现场及网络投票表决相结合的方式召开公司年第一次临时股东大会，股权登记日为年2月9日（星期三），现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路号南郊宾馆。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。上海莱士血液制品股份有限公司董事会二〇二二年一月二十八日附：独立董事候选人简历BingyuWang先生：新西兰国籍，年2月出生，研究生学历。曾任中美上海施贵宝制药有限公司销售经理、辉瑞制药（大连）高级产品经理、中美北京华靳制药有限公司市场营销总监、北京美华美医药咨询有限公司总经理、广州百特侨光医疗用品有限公司董事总经理等职务。现任北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事总经理职务。BingyuWang先生与公司、董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；BingyuWang先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。BingyuWang先生不是失信被执行人。证券代码：证券简称：上海莱士公告编号：-上海莱士血液制品股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于年1月27日召开了公司第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》等，根据《公司章程》等相关规定，相关议案需提交股东大会审议，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：上海莱士年第一次临时股东大会；2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等有关规定；4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：年2月14日（星期一）13:00；网络投票时间为：年2月14日（星期一）；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年2月14日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；6、会议的股权登记日：年2月9日（星期三）；7、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为年2月9日（星期三），截至年2月9日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；8、现场会议地点：上海市奉贤区南桥新城展园路号南郊宾馆；9、计票方式：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票；中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。二、本次股东大会审议事项提案1、《关于补选公司独立董事的议案》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。三、提案编码■本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。四、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间：年2月10日、2月11日（星期四、星期五，9:00-11:30，13:00-16:00）；2、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函应在年2月11日下午16点前送达公司证券部。3、会议联系方式：（1）联系
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