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「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：ST云投公告编号：-
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于年1月20日（星期四）下午14:00召开公司年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会；
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开年第一次临时股东大会的通知》，定于年1月20日召开公司年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：年1月20日（星期四）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年1月20日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为年1月13日（星期四）。
7.出席对象：
（1）截止年1月13日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。详见公司于年1月5日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：云南省昆明市西山区人民西路号云投商务大厦A1座13楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
1.01选举马福斌先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02选举王璟逾先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.03选举杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事；
提案将采用累积投票制方式表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
年第一次临时股东大会提案内容详见年1月5日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
三、提案编码
四、会议登记等事项
（一）登记方方法：
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
2.登记时间：年1月17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3.登记地点：公司董事会办公室
信函登记 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
2.授权委托人所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数3人，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：证券简称：ST云投公告编号：-
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提名董事情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。鉴于王东先生、张新晖先生、申毅先生已分别辞去公司第七届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务，经公司董事会提名委员会提名并经公司董事会审议，同意提名马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次提名非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，提名马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于年1月5日在巨潮资讯网（
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