「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：江南水务公告编号：临-
江苏江南水务股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第六届董事会、监事会已于年9月5日任期届满，公司于年9月4日发布了《江南水务关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告》（公告编号：临-）。根据《公司法》、《上海证券交易所股票市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立名董事3名，任期三年。
年12月17日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》，具体情况如下（简历见附件）：
经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许剑先生、许亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，提名沙昳女士、卢平先生、林红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事关于董事会换届选举事项的发表了独立意见：
经过审核上述非独立董事候选人和独立董事候选人的简历、职业、学历、工作经历等有关情况，我们认为上述董事候选人和独立董事候选人均具备担任上市公司董事和独立董事资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害股东的合法权益。
因此，我们同意上述九位董事候选人的提名，并将该事项提交公司年第一次临时股东大会审议。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司年第一次临时股东大会审议。公司第七届董事会董事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
二、监事会换届选举的情况
公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。
年12月17日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事的议案》，具体情况如下（简历见附件）：
根据《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名赵红霞女士、袁彐良先生为公司第七届监事会监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第七届监事会成员。
以上议案尚需提交公司年第一次临时股东大会审议。公司第七届监事会监事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
附件：
第七届董事会、监事会候选人简历
一、第七届董事会非独立董事候选人简历
华锋：男，年5月生，本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工委副主任、党委委员（组织）；申港街道党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副书记。现任江南水务董事长；江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事；江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事；光大水务（江阴）有限公司副董事长。
池永：男，年11月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长；江阴市人民政府办公室副主任。现任江南水务总经理；江阴清源管网工程有限公司法定代表人、执行董事。
陆庆喜：男，年11月生，本科学历，注册资产管理师，管理会计师，税务会计师，高级信贷风险项目管理师，助理国际商务师，助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理；江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理；江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事，总经理。现任江南水务董事、副总经理、财务总监；江阴市大数据股份有限公司董事。
宋立人：男，年7月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务董事、董事会秘书，投资发展部经理；东方骄英海洋发展有限公司监事。
许剑：男，年2月生，大专学历。曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事。
许亮：男，年1月生，本科，经济学学士。曾任江阴市天邦光催化研究所有限公司常务副总经理。现任江苏双良环境科技有限公司董事、副总经理；武汉坤健生态环境规划设计有限公司法定代表人、执行董事；上海水基会环境科技有限公司监事。
二、第七届董事会独立董事候选人简历
沙昳：女，年12月生，本科学历，注册会计师。曾任江阴审计事务所员工；江阴诚信会计师事务所有限公司审计部主任。现任江南水务独立董事；江阴诚信会计师事务所有限公司法定代表人、主任会计师；江阴标榜汽车部件股份有限公司独立董事；海澜之家股份有限公司独立董事；澳斯康生物（南通）股份有限公司独立董事。
卢平：男，年7月生，本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任江阴市建筑设计研究院书记、副总工程师。现任江南水务独立董事；江阴市建设工程施工图审查中心有限公司法定代表人、主任。
林红：女，年7月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任张家港律师事务所律师；江阴市律师事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏春申律师事务所副主任。现任江南水务独立董事；江苏信卓律师事务所主任。
三、第七届监事会监事候选人简历
赵红霞：女，年11月生，本科学历，助理会计师。曾任江阴市预算外资金管理结算中心科员；江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江阴市国有企业改革发展服务中心副主任；江阴市新国联集团有限公司监事会主席。
袁彐良：男，年12月生，高中学历。现任江南水务监事；江阴模塑集团有限公司副总经理。
证券代码：证券简称：江南水务公告编号：临-
江苏江南水务股份有限公司
关于公司参与合伙企业暨对外投资的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）
●投资金额：合伙企业规模为22,万元，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币7,万元。
●特别风险提示：《福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》已达成初步意向，尚未签署正式合伙协议，正式实施尚存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为抓住低碳发展契机，推动公司业务拓展，实现多方面协同成长，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）参与北清环能集团股份有限公司（以下简称“北清环能”）、中国水业集团有限公司（以下简称“中国水业”）、西藏禹泽投资管理有限公司（以下简称“禹泽资本”）成立的福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“合伙企业”）。合伙企业规模为人民币22,万元，公司拟以自有资金认缴出资额7,万元。
（二）年12月17日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司参与合伙企业暨对外投资的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金7,万元认缴出资额。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方基本情况
（一）西藏禹泽投资管理有限公司
禹泽资本担任合伙企业管理人，其基本情况如下：
1、名称：西藏禹泽投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：X5
3、类型：其他有限责任公司
4、公司住所：拉萨市金珠西路号康达汽贸城院内2号楼
5、法定代表人：郑征
6、注册资本：2万元
7、成立时间：年07月08日
8、经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务）；股权投资管理；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。）
9、业务资质：已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码：P。
10、主要股东：西藏北控清洁能源科技发展有限公司持股40%，上海至纯洁净系统科技股份有限公司持股30%；江苏江南水务股份有限公司持股30%。
11、与公司的关系：禹泽资本为公司参股子公司。
（二）北清环能集团股份有限公司
1、统一社会信用代码：54D
2、类型：其他股份有限公司(上市)
3、公司住所：四川省南充市顺庆区潆华南路一段9号仁和春天花园8号楼12层4号
4、法定代表人：匡志伟
5、注册资本：.万元人民币
6、成立时间：年03月21日
7、经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；货物进出口；建筑劳务分包；各类工程建设活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；供暖服务；供冷服务；热力生产和供应；合同能源管理；电气机械设备销售；保温材料销售；防腐材料销售；管道运输设备销售；新能源原动设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；工程管理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、与公司的关系：公司与北清环能不存在关联关系，北清环能未持有公司股份，不存在其他利益关系。
（三）中国水业集团有限公司
1、公司编号：F
2、成立日期：年12月27日
3、股本：2,,,HKD
4、成立地方：开曼群岛
5、董事长：朱勇军
6、股东及实际控制人：StepWideInvestmentLimited持股17.29%、鸿鹄资本有限公司持股10.13%。
7、与公司的关系：公司与中国水业不存在关联关系，中国水业未持有公司股份，不存在其他利益关系。
三、合伙企业的基本情况
1、名称：福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91350MA8UCG6C47
3、成立日期：年12月8日
4、类型：港、澳、台有限合伙企业
5、合伙期限：年12月8日至年12月7日
6、执行事务合伙人：西藏禹泽投资管理有限公司（委派代表：李敏）
7、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区朱紫坊45号-55室
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。
四、合伙协议的主要内容
（一）合伙协议基本情况
1、合伙企业名称：福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）。
2、合伙企业经营场所：福州市鼓楼区朱紫坊45号-55室。
3、合伙目的和合伙经营范围：合伙目的是投资优质企业，为合伙人获取良好投资回报。合伙企业的经营范围为：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）
4、存续期限及投资期：合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为营业执照签发之日起10年。合伙企业作为基金的存续期限为5年，合伙企业投资期为基金成立日起第1至第3年；合伙企业退出期为基金成立日起第4至第5年，合伙期限内，如合伙企业的投资期延长的，则合伙企业的退出期起算日应自投资期届满日的次日起算，并做相应顺延。
5、合伙人信息及出资情况：
合伙企业的承诺出资总额为人民币贰亿贰仟零壹拾万元整，由全体合伙人共同认缴。
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（二）合伙企业管理模式
1、管理人
全体合伙人均同意由执行事务合伙人西藏禹泽投资管理有限公司担任本合伙企业的管理人。
2、管理费
合伙企业在其经营期内向管理人支付管理费，作为管理人向合伙企业提供的日常运营及投资管理服务的对价。管理费的总计费期间为基金的投资期、退出期和延长期，并由多个年度计费期间组成。
（1）管理费的计费基数：投资期内，为管理费计费起始日合伙企业的实缴出资总额；退出期和延长期内，为年度管理费计费起始日全体合伙人实缴出资总额扣除已退出投资标的的投资本金后的余额。
（2）管理费的计费费率：在投资期、退出期和延长期内，管理费的费率均为1.5%/年。
（三）收益分配及亏损分担
1、收益分配原则及顺序
（1）可分配收入：合伙企业的可分配收入包括但不限于股息、红利、投资标的的转让所得、投资项目清算所得或其他收入。为避免歧义，在进行现金收入的分配时，应扣除依据本协议应支付的管理费，以及依据相关法律法规及注册地地方政府规定应由本合伙企业缴纳或代扣代缴的税项，如合伙企业为各合伙人代扣代缴相关税项，下述约定的各合伙人应分配金额均应扣除合伙企业为其实际代扣代缴的金额。除非本协议另有约定，合伙企业合伙期限内取得的可分配收入应于取得收入之日起30个工作日内予以分配，且不得用于再投资。
（2）收益分配原则：对于合伙企业的可分配收入现金，应在全体合伙人之间按下述原则及顺序进行分配，并且在前一顺序未得到足额分配的情形下，不得进行后一顺序的分配：
向各合伙人分配门槛收益，直至全体合伙人于本项下累计获得的分配金额等于：以实际占用资金的金额为计算基数，在资金实际占用期间按照年化单利7%计算投资回报。其中，实际占用资金的金额为资金实际占用期间合伙人实缴出资额减去基金已返还其本金的余额；资金实际占用期间为自合伙人相应出资到账日（含当日，分期出资的，按照各期出资的实际到账日分别计算）起至该合伙人获得本次分配之日（不含当日，分期分笔分配的，按照各笔资金的实际分配日分别计算）止。如有剩余，按各合伙人于分配时的实缴出资比例分配给各合伙人。
合伙企业因现金管理产生的可分配现金，按上述分配原则进行分配，但普通合伙人有权决定将投资期内产生的现金管理收入用于对外投资，或对合伙人进行分配。
2、非现金分配
在合伙企业清算完毕之前，基金管理人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据基金管理人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，可以以非现金方式进行分配。
除具有公开市场价格的资产外，所有根据本条以非现金方式分配的资产价值应按照独立第三方专业机构的评估而确定；该专业机构的聘请应经基金管理人提议并经合伙人会议同意。
3、亏损分担
本有限合伙企业发生亏损时，由合伙企业财产承担。有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
（四）合伙企业投资模式
1、投资范围及投资策略
投资范围：本合伙企业主要投资碳中和及相关领域，同时兼顾其它国家政策支持的产业领域。
投资策略及投资比例：本合伙企业通过股权投资或者法律允许的其他方式投资于碳中和及相关领域，包括但不限于城乡有机固废的无害化及资源化高值利用项目，同时兼顾其它国家政策支持的产业领域。
投资限制：本合伙企业不得从事以下业务：1.吸收或者变相吸收存款、贷款、从事企业间拆借、从事抵押、担保业务；2.投资于期货、金融衍生品交易；3.投资于公开发行的股票；4.进行使本合伙企业承担无限责任的行为；5.投资于信托计划等其他集合性融资工具；6.进行赞助或捐赠。
2、投资决策程序
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，本合伙基金设置投资决策委员会，投资决策委员会对合伙企业对外投资的立项、投资及退出进行专业决策。投资决策委员会由7名成员组成，全部议案的表决须经至少七分之五的委员同意后方可通过。若对单项目的投资金额超过合伙企业认缴规模的20%，议案表决须经全体委员同意后方可通过。
3、投后管理
投后管理工作由全体合伙人委托基金管理人执行，包括投资后对被投资企业的持续监控。除用于满足上述投资目标的项目投资之外，有限合伙的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配的现金，仅可投资于银行存款、银行保本理财、货币基金及固定收益类理财产品。基金管理人秉持专业、审慎、合规原则管理基金事务，建立内控机制。
4、投资退出
本合伙基金投资于非上市股权时，非上市股权的退出日不得晚于本合伙基金的到期日。合伙企业所投项目可通过资本市场、项目清算、向第三方售出股权、项目原股东回购等方式或以上方式的组合方式实现退出。
合伙基金终止或到期时未能实现投资退出的，管理人有权以合伙基金持有的资产原状方式向合伙人返还，即在履行必要的变更登记程序后，将本合伙基金持有的资产登记至合伙人名下。
五、对外投资对上市公司的影响
公司参与禹泽资本、北清环能、中国水业设立的合伙企业，主要投资于主要投资碳中和及相关领域，同时兼顾国家政策支持的其它产业领域，借助专业化运作团队投资运作能力，拓展公司投资的渠道，加快推动公司发展战略的实施，进一步提升公司综合竞争和盈利能力。公司以自有资金参与投资该合伙企业，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与投资，不会对公司的日常经营管理造成不良影响，不会影响公司现金流的正常运转。根据该合伙企业的投资原则、投资方向等，合伙企业的投资收益不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。
六、风险分析及应对措施
《福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》已达成初步意向，尚未签署正式合伙协议，待董事会审议通过后正式签署，正式实施尚存在不确定性。
合伙企业运行受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。针对主要的投资风险，公司将及时了解合伙企业管理人的运作情况，
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